Distrito Sur de California

Para obtener más información, comuníquese con: Fiscales Federales Auxiliares Especiales Jeffrey Hill y Lisa Sanniti (619) 546-7924/8811

SAN DIEGO – Jon J. Kahen de Great Neck, Nueva York, se declaró culpable ayer en un tribunal federal de cuatro cargos de lavado de dinero en su papel como propietario de una empresa de telecomunicaciones que facilitó y se benefició de la introducción del tráfico de llamadas automáticas fraudulentas en los Estados Unidos.

Hasta 2020, Kahen fue propietario y director ejecutivo de Global Voicecom, Inc. ("GVI"), un proveedor de protocolo de voz sobre Internet (VoIP) con sede en Great Neck, Nueva York. GVI proporcionó servicios de telecomunicaciones que introdujeron tráfico telefónico extranjero en el sistema telefónico de EE. UU., lo que convirtió a GVI en un "operador de puerta de enlace". Desde aproximadamente 2016 hasta que se ejecutó una orden de allanamiento en su casa en enero de 2020, GVI fue un operador de puerta de enlace para una empresa de VoIP con sede en India que usó GVI para enrutar millones de llamadas automáticas fraudulentas a consumidores estadounidenses. Muchas de estas llamadas automáticas involucraron a personas con base en la India que se hicieron pasar de manera fraudulenta por agentes de la Administración del Seguro Social (SSA), la Oficina del Inspector General de la Administración del Seguro Social (SSA/OIG) y el Servicio de Impuestos Internos. Además de conectar a estas personas extranjeras con los consumidores estadounidenses, GVI revendió y arrendó a la empresa india VoIP con Direct Inward Dial y números de teléfono gratuitos que hacían parecer que tenían su sede en los Estados Unidos. Como resultado de las acciones de GVI, miles de estadounidenses fueron estafados.

En su acuerdo de culpabilidad, Kahen admitió que en 2018 se había dado cuenta de que su cliente indio estaba usando los servicios de GVI para cometer fraude, y que en mayo de 2019, Kahen sabía que los fondos pagados a GVI por este cliente por los servicios continuos del operador de puerta de enlace eran el producto de este fraude. A pesar de este conocimiento, Kahen y GVI continuaron brindando servicios de telecomunicaciones al cliente indio y realizaron transacciones monetarias en nombre del cliente. Esta conducta delictiva terminó solo con la presentación de una orden judicial civil en enero de 2020, cuando se prohibió a Kahen y GVI operar como operadores intermedios de VoIP para transmitir cualquier llamada telefónica al sistema telefónico de EE. UU.

Según los términos de su acuerdo de culpabilidad, Kahen acordó pagar casi $ 400,000 en decomiso penal y restitución a las víctimas de llamadas automáticas fraudulentas conectadas por GVI.

"Este acusado abrió la puerta a estafadores extranjeros que explotaron el buen nombre de nuestras agencias gubernamentales para atacar a los estadounidenses", dijo el fiscal federal Randy Grossman. "Que este caso sea un mensaje para los jugadores en los Estados Unidos que han estado facilitando a los actores extranjeros y beneficiándose del fraude de que serán responsables". Grossman agradeció al equipo de la acusación, a la Subdivisión de Protección al Consumidor del Departamento de Justicia ya las agencias de investigación por su excelente trabajo en este caso.

"Los consumidores de EE. UU., muchos de los cuales son ancianos o son vulnerables, se ven inundados con millones de llamadas automáticas ilegales todos los días", dijo el Fiscal General Adjunto Principal Brian Boynton, jefe de la División Civil del Departamento de Justicia. "Cualquier persona con un teléfono es un objetivo potencial. El Departamento se compromete a detener las llamadas automáticas fraudulentas y perseguir a aquellos que, a sabiendas, facilitan esquemas de fraude de llamadas automáticas para obtener ganancias financieras".

"El Sr. Kahen facilitó a sabiendas las llamadas automáticas de impostores del gobierno que no solo defraudaron a los consumidores estadounidenses, sino que se aprovecharon de su confianza en el gobierno", dijo Gail S. Ennis, inspectora general de la Administración del Seguro Social. "Continuaremos persiguiendo a quienes perpetúan estos esquemas de fraude de llamadas automáticas, y agradezco a los abogados litigantes, Yolanda McCray Jones y Wei Xiang, de la Subdivisión de Protección al Consumidor del Departamento de Justicia, y a los Fiscales Federales Asistentes Especiales, Jeffrey Hill y Lisa Sanniti, de los EE. UU. Fiscalía del Distrito Sur de California, por procesar este caso. También quiero agradecer a todos nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley por sus contribuciones al éxito de esta investigación".

"Cuando los consumidores, especialmente nuestros estadounidenses mayores vulnerables, son explotados por estafadores que se hacen pasar por una agencia o funcionario del gobierno, el impacto es perjudicial y las repercusiones son duraderas", dijo el inspector a cargo Eric Shen del Grupo de Investigaciones Criminales del Servicio de Inspección Postal. . “Cualquiera que participe o facilite prácticas engañosas como esta debe saber que no pasará desapercibido. Los inspectores postales continuarán trabajando incansablemente para responsabilizar a esos delincuentes y hacer justicia al público estadounidense”.

Los cargos penales contra Kahen se presentaron en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de California el 30 de junio de 2022 y se transfirieron al Distrito Este de Nueva York. Está previsto que Kahen sea sentenciado el 20 de enero de 2023 a las 3:00 p. m. ante la jueza federal de distrito Joanna Seybert en el tribunal federal de Islip, Nueva York.

Este caso fue procesado por la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Sur de California por los Fiscales Federales Auxiliares Especiales Jeffrey Hill y Lisa Sanniti, y por la Subdivisión de Protección al Consumidor del Departamento de Justicia de los Estados Unidos por los Abogados Litigantes Yolanda McCray Jones y Wei Xiang.

El asunto fue investigado por agentes de la SSA-OIG, el Servicio de Investigación Postal de EE. UU., el Servicio Secreto de EE. UU. y por Investigaciones de Seguridad Nacional de Nueva York. Los recursos de la Fuerza de Ataque Transnacional contra el Fraude de Ancianos del Departamento ayudaron en la investigación y enjuiciamiento del asunto.

DEMANDADO Número de caso 22-CR-1474-LL (SDCA) / 22-CR-309 (EDNY)

Jon J. Kahen Edad: 48 Great Neck, Nueva York

RESUMEN DE CARGOS

Lavado de Dinero – Título 18, USC, Sección 1957

Pena máxima: Diez años de prisión y multa de $250,000

AGENCIAS

Administración del Seguro Social - Oficina del Inspector General

Servicio de Inspección Postal de los Estados Unidos

Servicio Secreto de los Estados Unidos

Departamento de Investigaciones de Seguridad Nacional de los Estados Unidos - Nueva York