Estafador telefónico del IRS sentenciado a 20 años de prisión

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Hitesh Madhubhai Patel (a/k/a Hitesh Hinglaj) de Ahmedabad, India, ha sido sentenciado a 20 años de prisión por su papel en la operación y financiación de centros de llamadas que defraudaron millones de dólares a víctimas estadounidenses entre 2013 y 2016.

Patel, un ciudadano indio, fue procesado en los Estados Unidos luego de ser extraditado de Singapur en 2019. Las autoridades de Singapur detuvieron a Patel a pedido de los Estados Unidos de conformidad con una orden de arresto provisional en septiembre de 2018, luego de que Patel volara allí desde la India.

Patel ya se había declarado culpable de su papel en el plan. Como parte del esquema, los estafadores utilizaron una red de centros de llamadas en la India, incluso en ciudades como Ahmedabad, para llamar a posibles víctimas en los Estados Unidos. Ahmedabad es la sexta ciudad más grande de la India con una población de 6,5 millones (más grande que cualquier ciudad de los EE. UU., excepto Nueva York, y más del doble del tamaño de Chicago).

Usando información de identificación personal obtenida de varias fuentes, incluidas las redes sociales, los estafadores se hicieron pasar por agentes del IRS o del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU. (USCIS). Por lo general, las llamadas se realizaban con tecnología VoIP (voz sobre protocolo de Internet) que permitía a los estafadores "falsificar" los números de teléfono, haciendo parecer que las llamadas provenían del IRS u otra agencia gubernamental. Como parte de la estafa, se les dijo a los contribuyentes que pagaran facturas de impuestos falsas de inmediato o enfrentarían arresto, deportación u otra acción legal.

La estafa tuvo un gran éxito. En un momento, el Inspector General del Tesoro de los EE. UU. para la Administración Tributaria (TIGTA, por sus siglas en inglés) se refirió a la estafa como "la mayor estafa de este tipo que jamás hayamos visto", y eso fue en 2014. A fines de 2016, el Better Business Bureau informó que la estafa telefónica del IRS fue la estafa más popular de 2016, representando 1 de cada 4 estafas reportadas. Y, por supuesto, la estafa continuó encabezando la lista del IRS de estafas "Dirty Dozen" que afectan a los contribuyentes estadounidenses.

Se instruyó a las víctimas de la estafa sobre cómo realizar el pago, incluida la compra de tarjetas de débito o de regalo o la transferencia de dinero. Una vez realizado el pago, los corredores con sede en EE. UU. liquidarían y lavarían los fondos extorsionados lo más rápido posible. Los corredores generalmente ganaban una tarifa específica o un porcentaje de los fondos en la estafa.

Como parte de su declaración de culpabilidad, Patel admitió haber operado y financiado varios centros de llamadas con sede en India desde los cuales se perpetraron los esquemas de fraude, incluido el centro de llamadas HGLOBAL. Patel mantuvo correspondencia con otros por correo electrónico y mensajes de WhatsApp para intercambiar números de tarjetas de crédito, guiones de estafas telefónicas e instrucciones de operaciones del centro de llamadas.

"El largo brazo de las fuerzas del orden público federales fue clave para llevar a este estafador ante la justicia", dijo el fiscal federal Ryan K. Patrick del Distrito Sur de Texas. "Las estafas de los centros de llamadas transnacionales son casos complejos de investigar y procesar, pero nuestras agencias están preparadas para la tarea. Muchos de estos estafadores se aprovechan de los más vulnerables desde la seguridad percibida de tierras extranjeras, por lo que no lamentamos verlo ir a prisión. Su el acceso a un teléfono ahora se ha reducido considerablemente. En todo el mundo, las fuerzas del orden de EE. UU. están persiguiendo y desmantelando estos esquemas".

Patel había sido descrito como "la persona más importante de la India y el jefe para quien trabajaban la mayoría de los otros acusados", y el propietario de varios centros de llamadas. Patel admitió, sobre la base de las pruebas en su contra, que se le podía atribuir una pérdida razonablemente previsible de entre 25 y 65 millones de dólares.

"Desde 2013, los contribuyentes estadounidenses han sido objeto de intentos sin precedentes de obtener dinero de manera fraudulenta por parte de personas que utilizan centros de llamadas indios para hacerse pasar por empleados del IRS y estafar a los contribuyentes estadounidenses", dijo J. Russell George, Inspector General del Tesoro para la Administración Tributaria (TIGTA). "Agradecemos el apoyo de nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley".

Un total de 24 acusados ​​nacionales asociados con este esquema criminal transnacional fueron previamente condenados y sentenciados en el Distrito Sur de Texas, Distrito de Arizona y Distrito Norte de Georgia. Sentencia: También se ordenó a los acusados ​​pagar millones de dólares en sentencias de restitución y dinero, y decomisar los bienes incautados. También se ordenó la deportación de algunos acusados ​​en función de su estatus migratorio ilegal.

Se ha establecido un sitio web del Departamento de Justicia para proporcionar información sobre el caso a las víctimas ya identificadas y potenciales, y al público. Cualquier persona que crea que puede ser víctima de fraude o robo de identidad en relación con esta investigación u otras llamadas telefónicas fraudulentas de fraude telefónico puede comunicarse con la FTC a través de este sitio web.